Специалист по финансовому мониторингу

• Реализация требований Федерального закона № 115 – ФЗ;
• Организация обучения персонала банка по вопросам исполнения 115 – ФЗ;
• Мониторинг системы внутреннего контроля банка;
• Взаимодействие с контролирующими органами (ИФНС, ГУ ЦБ, Росфинмониторинг).
• Проведение комиссий по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
• Осуществление функций по выявлению и замораживанию денежных средств и имущества лиц, включенных уполномоченным орган в перечень экстремистов и террористов;
• Осуществление подготовки нормативных, распорядительных и информационных документов;
• Организация эффективной работы сотрудников подразделения;
• Участие в организации и проведение переговоров с руководством банка и клиентами (в том числе ВИП), осуществляющими сомнительные операции;
• Формирование предложений по оптимизации процессов в рамках деятельности подразделения;
Ранее исполнение обязанностей по экономической безопасности, работе с залоговым имуществом, работа с задолженностью физических лиц.

• Выявление и пресечение хищений ТМЦ;
• Проведение расследований по фактам хищения ТМЦ;
• Контроль и взыскание дебиторской задолженности;
• Инкассация денежных средств.